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888贵宾会手机版:同江集团在合兴金融控股公司的股份逐渐退出

时间:2021/11/27 18:58:36   作者:   来源:   阅读:30   评论:0
内容摘要:2011年3月,尤文图斯入股上海同江投资集团有限公司,该公司由张保国(另案)开设运营,由张保国和游共同经营管理。随后,双方讨论成立合兴财富管理有限公司,为同江集团公司融资,由尤文图斯负责融资业务,张保国负责同江集团投资业务。被告人有文凯本人或与张保国一起,以和兴金融控股投资集团有限公司为主体,成立了和兴金融控股公司。2...
2011年3月,尤文图斯入股上海同江投资集团有限公司,该公司由张保国(另案)开设运营,由张保国和游共同经营管理。随后,双方讨论成立合兴财富管理有限公司,为同江集团公司融资,由尤文图斯负责融资业务,张保国负责同江集团投资业务。被告人有文凯本人或与张保国一起,以和兴金融控股投资集团有限公司为主体,成立了和兴金融控股公司。

2017年上半年,同江集团在合兴金融控股公司的股份逐渐退出,但同江集团并没有将合兴金融控股公司筹集的资金与合兴金融控股公司进行公开结算。从2017年开始,被告人禹文凯为赎回之前到期金融产品的本息,控制和兴金融控股公司通过虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行相关金融产品,本金和利息被用作诱饵,非法向公众筹集资金。他们通过他人购买了100多家空壳公司,获得了这些公司账户,用来建立资金池,分配资金。从2014年到2019年2月,和兴金融控股公司共从公众募集非法资金287.4亿元。其中大部分资金用于赎回募捐参与人的本息、关联公司占用、支付佣金、公司运营等,案件发生时,未偿本金达81.2亿元以上,涉及募捐参与人19000余人。

据此,上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人于文凯无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金1000万元;追回非法所得,返还募捐参与人,退还不足部分。


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